​境外网赌提供支付服务 涉案金额62.3亿元!146人被抓!
作者:龙源国际    发布于:2020-06-29 06:21:16    文字:【】【】【
摘要:开设第四方支付平台,利用电商平台虚假刷单,提供支付二维码及银行卡账户,或者以话费充值的方式,为“鸿运棋牌”“全民娱乐”等境外赌博网站提供资金服务。

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开设第四方支付平台,利用电商平台虚假刷单,提供支付二维码及银行卡账户,或者以话费充值的方式,为“鸿运棋牌”“全民娱乐”等境外赌博网站提供资金服务。

犯罪团伙组织架构
581名精干警力,厦门、宁波、成都、宁德4地市同步收网。

全链条打击非法第四方支付平台47个,打掉犯罪团伙35个,捣毁犯罪窝点65个,抓获犯罪嫌疑人146名,冻结银行账户1390个。

初步查明,涉案金额高达62.3亿元。





今年5月,厦门警方挖掘出15条为跨境赌博网站提供资金结算服务的非法第四方支付平台线索。随即成立由经侦、网安、刑侦等专业警种及思明、湖里、集美、海沧等分局共同参与的专案组,厘清案件脉络、明确组织架构。
随着侦查研判的不断深入,一个集第四方支付平台、境外赌博网站、技术支撑公司等上下游为一体,为跨境赌博提供资金结算服务的互联网犯罪生态产业链逐渐浮出水面。

6月10日,抓捕时机成熟,581名精干警力组成的多警种合力攻坚,以厦门为主战场,兵分六路,分赴宁德、浙江宁波、四川成都等地同步收网,实现了全链条打击,打掉犯罪团伙35个、捣毁犯罪窝点65个,抓获犯罪嫌疑人146名。

团伙成员大多为95后,且具有机动性强、以熟人关系进行组合等特征。
尤其是平台发展会员采用类似网络传销的形式开展,介绍人就是会员的上级,发展会员可以赚取相应比例的佣金。
会员加入平台时需要上传本人的收款二维码,还需要向平台充值相应的押金。

以警方在厦门、宁德、浙江宁波等地捣毁的1号团伙为例,犯罪嫌疑人连某雄、连某庶年仅23岁。
为牟取非法利益,他们于今年初向犯罪嫌疑人徐某购买“跑分平台”,由徐某负责后台技术维护,并纠集宁德老乡蔡某等28人为平台提供支付二维码,制造虚假交易假象,为境外赌博盘口进行非法资金支付结算,短短半年时间平台流水额就达到7.3亿元。
据连某雄交代,其上网浏览网页时,偶然寻得“商机”并加入该黑灰产业链的QQ群,经过跟群友们一段时间的交流后,就加入该行业,其纠集同村老乡做起了“跑分平台”运营,再加上从事“盘口代理”(即与境外赌博网站对接)的老乡林某一起。
为与境外赌博网站对接,该团伙上班时间每次均从晚上9点开始到凌晨。
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